国内公司要直接在海外开展投资，那么首先要做的就是境外投资备案odi案，要是没有做境外投资备案，就是不合规的，也不可以在境外开展任何的的投资项目工作。

在这金兔国际小编首先来大家介绍一下什么是odi境外投资备案?

? ? 什么是ODI备案

我们提到的境外投资备案，它的英文全称是Overseas Direct Investment，也就是我们通常所说的ODI，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其它方式，在境外拥有非金融或取得非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

? ? ODI备案的话，一般分为几种情况呢?

一般情况下境外投资备案有两种情况

一种是新设

中国内地企业在境外新设立个公司，包括海外公司或者中国香港公司，海外公司或者中国香港公司的股东都必须是该内地企业，可以不占有股份。

第二种是并购

中国内地企业在海外并购公司。中国企业作为股东在海外控股一家公司，做境外投资备案时需要做尽职调查，也就是我们所说的37号文备案。

? ? 一般什么情况下才需要办理过ODI备案呢?

我想这是一个投资者都非常关心的问题，我来说一下，一般是以下四种情况。

一，企业需要对外投资汇款，银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作

二，国外子公司需要内地母公司为银行账户激活付款

三，国内企业同外国公司合作办理业务，或者国内公司办理海外业务，创建海外公司。

四，国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业，开设银行外汇账户。

? ? 哪些企业需要进行odi备案呢?

目前有三种情况：

一，海外直接投资并购及扩张需求的企业

二，有意向去一带一路国家投资设立工厂及贸易基地的企业

三，之前在海外投资资金回流及移回境内投资的中外资企业。

那ODI备案的话，申报监管部门有哪些呢?

ODI备案需要向三个监管部门报备，分别是商务部、发改委和外管局。

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